从普拉托到柬埔寨，华人加密币洗钱暗网链条曝光！

华人网管理员

意大利华人网编译消息：普拉托市警方近日侦破一起利用虚拟货币进行大规模洗钱活动的案件，涉案机构为一家设在Via Respighi街的非法“地下银行”，在短短几个月内经手资金高达九百四十多万欧元。

据警方调查，这家“银行”由一名45岁的华人男子主导，资金通过两个由其掌控的虚拟地址流入一家位于柬埔寨的平台。该平台早已被美国财政部列入可疑金融机构名单，涉嫌参与国际洗钱活动。该男子还被发现掌握大量数字资产工具，并从事高仿电子身份证等伪造文件的制造和分发。

调查由普拉托检察院主导，联合宪兵队和财政警察展开。在突袭行动中，执法人员发现该男子持有四部手机，其中一部安装了两个“Token Pocket”钱包软件，分别对应两个虚拟地址。警方追踪发现，仅2025年4月至7月间，其中一个地址便接收了超过九百万欧元的存款，其中90%来自加密货币交易平台；另一个地址则在十天内收到约32万欧元。

更令人警觉的是，这些资金在短时间内被迅速转移至多个私人钱包账户，部分目前仍处于活跃状态。除数字资产外，执法人员还查获了约1.5万欧元现金、两台打印机、两台塑封机、大量带有磁条和微芯片的空白卡片、以及用于仿造电子身份证的全套材料，包括带有全息标识的保护膜。

检方指出，这名华人男子及其同伙还持有价值约12万欧元的加密资产，目前已被立案调查。此案不仅揭示了虚拟货币在非法洗钱中的复杂路径，也暴露了身份文件伪造活动对公共安全带来的严重威胁。